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← Fiche entreprise (SIREN 302590070)

BANQUE BIA

Actif

SIRET : 30259007000017

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
SIREN (unité légale)
302590070
Activité principale
Autres intermédiations monétaires NAF 64.19Z
Date de création
01/01/1900
Adresse
67 AVEN FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 PARIS — PARIS
Tranche d'effectifs
12

MEI

Publié
Run courant
—
Site officiel
Personnes détectées
9
Sources MEI
2

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Données MEI détaillées

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Enveloppe du rapport
Version du schéma
2.0
Type de rapport
siret
SIRET de référence
30259007000017
SIREN de référence
302590070
Run MEI
579799
Status
COMPLETED
Mode d’analyse
OFFICIAL_ONLY
Variante d’analyse
official_only
Créé le
2026-09-24T19:18:13+00:00
Validé le
—
Contexte de départ
Siret
30259007000017
Siren
302590070
Target type
siret
Target value
30259007000017
Entreprise
BANQUE BIA
Établissement
BANQUE BIA
Noms commerciaux
Aucune donnée
Company naf
Code
—
Label
—
Establishment naf
Code
64.19Z
Naf25 code
—
Label
—
Naf
Code
64.19Z
Naf25 code
—
Label
—
Address
Street
67 AVEN FRANKLIN D. ROOSEVELT
Postal code
75008
City
PARIS
City code
75108
Country code
—
Administrative state
A
Is head office
Non
Company stats
Aucune donnée
Mode d’analyse
OFFICIAL_ONLY
Variante d’analyse
official_only
Données officielles
Rafraîchissement officiel
Status
completed
Target type
siret
Target value
30259007000017
Fields requested
  • legal_name
  • legal_form
  • registered_office
  • activity
  • establishments
  • executives
  • vat
Fields refreshed
  • legal_name
  • legal_form
  • registered_office
  • activity
  • establishments
  • vat
  • executives
Requested url
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/etablissement/30259007000017
Resolved url
—
Provider
recherche-entreprises.api.gouv.fr
Retrieved at
2026-09-24T19:18:13+00:00
Sources liées
  • 1201228
  • 1201229
Missing fields
Aucune donnée
Warnings
  • Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending.
  • The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.
Acquisition mode
official_api_establishment
Fiche officielle
Company
Legal name
BANQUE BIA
Legal form
5599
Siren
302590070
Activity
Code
64.19Z
Naf25 code
64.19Y
Label
—
Registered office
Street
67 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS
Postal code
75008
City
PARIS
City code
75108
Country code
—
Establishments total
2
Establishments open
1
Sources liées
  • 1201228
  • 1201229
Vat
Siren
302590070
Vat number
—
Status
NOT_DISPLAYED
Provider
annuaire_public
Endpoint
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
Dgfip updated at
—
Checked at
2026-09-24 19:18:13
Last success at
—
Http status
200
Response hash
108d9eab1d2d6fa9bcade55d3a6b391383f9467e271eea31f4352324c76e024b
Error code
—
Error message
—
Cache hit
Non
Source url
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
Resource url
—
Snapshot id
—
Snapshot publication date
—
Snapshot imported at
—
Snapshot file size bytes
—
Snapshot row count
—
Snapshot sha256
—
Vat validity date
—
Vat issued date
—
Establishment
Siret
30259007000017
Name
BANQUE BIA (BIA)
Address
Street
67 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS
Postal code
75008
City
PARIS
City code
75108
Country code
—
Status
A
Naf
Code
64.19Z
Naf25 code
64.19Y
Label
—
Sources liées
  • 1201228
  • 1201229
Provenance
official_api_establishment
Establishment match
Requested siret
30259007000017
Matched
Oui
Verification status
VERIFIED
Method
official_api_establishment
Sources liées
  • 1201228
  • 1201229
Registers
  • RNE
Contradictions
Aucune donnée
Vat
Siren
302590070
Vat number
—
Status
NOT_DISPLAYED
Provider
annuaire_public
Endpoint
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
Dgfip updated at
—
Checked at
2026-09-24 19:18:13
Last success at
—
Http status
200
Response hash
108d9eab1d2d6fa9bcade55d3a6b391383f9467e271eea31f4352324c76e024b
Error code
—
Error message
—
Cache hit
Non
Source url
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
Resource url
—
Snapshot id
—
Snapshot publication date
—
Snapshot imported at
—
Snapshot file size bytes
—
Snapshot row count
—
Snapshot sha256
—
Vat validity date
—
Vat issued date
—
Plan de recherche
Strategy
official_only
Official directory refresh
Oui
Website candidates
Aucune donnée
Contact points
Aucune donnée
Official registers
  • annuaire-entreprises.data.gouv.fr
Official only
Oui
Présence numérique
Site officiel
—
Official websites
Aucune donnée
Alternate websites
Aucune donnée
Social profiles
Aucune donnée
Activité observée
Summary
—
Services
Aucune donnée
Products
Aucune donnée
Industries
Aucune donnée
Customer types
Aucune donnée
Geographic scope
Aucune donnée
Certifications
Aucune donnée
Contacts professionnels
General emails
Aucune donnée
Phones
Aucune donnée
Contact pages
Aucune donnée
Personnes
  • Full name
    MUSTAFA BEN KHALIFA
    First name
    MUSTAFA
    Last name
    BEN KHALIFA
    Job title
    Directeur Général
    Normalized role
    directeur_general
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1968-04
    Birth year
    1968
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    BEN KHALIFA
    Prenoms
    MUSTAFA
    Annee de naissance
    1968
    Date de naissance
    1968-04
    Qualite
    Directeur Général
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    HOSNI BENABBES
    First name
    HOSNI
    Last name
    BENABBES
    Job title
    Administrateur
    Normalized role
    administrateur
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1971-08
    Birth year
    1971
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    BENABBES
    Prenoms
    HOSNI
    Annee de naissance
    1971
    Date de naissance
    1971-08
    Qualite
    Administrateur
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    HANI ALHMALI ALLAFI IBRAHIM
    First name
    HANI ALHMALI ALLAFI
    Last name
    IBRAHIM
    Job title
    Administrateur
    Normalized role
    administrateur
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1982-11
    Birth year
    1982
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    IBRAHIM
    Prenoms
    HANI ALHMALI ALLAFI
    Annee de naissance
    1982
    Date de naissance
    1982-11
    Qualite
    Administrateur
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    MOHAMED MEGRAD
    First name
    MOHAMED
    Last name
    MEGRAD
    Job title
    Directeur général délégué
    Normalized role
    directeur_general
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1964-02
    Birth year
    1964
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    MEGRAD
    Prenoms
    MOHAMED
    Annee de naissance
    1964
    Date de naissance
    1964-02
    Qualite
    Directeur général délégué
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    ASHRAF MUKHTAR SALEM MUSBAH
    First name
    ASHRAF MUKHTAR SALEM
    Last name
    MUSBAH
    Job title
    Administrateur
    Normalized role
    administrateur
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1981-07
    Birth year
    1981
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    MUSBAH
    Prenoms
    ASHRAF MUKHTAR SALEM
    Annee de naissance
    1981
    Date de naissance
    1981-07
    Qualite
    Administrateur
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    EL HADI SOLTANI
    First name
    EL HADI
    Last name
    SOLTANI
    Job title
    Administrateur
    Normalized role
    administrateur
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne physique
    Birth date
    1986-09
    Birth year
    1986
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Nom
    SOLTANI
    Prenoms
    EL HADI
    Annee de naissance
    1986
    Date de naissance
    1986-09
    Qualite
    Administrateur
    Nationalite
    —
    Type dirigeant
    personne physique
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    CROWE-BECOUZE
    First name
    —
    Last name
    CROWE-BECOUZE
    Job title
    Commissaire aux comptes titulaire
    Normalized role
    dirigeant
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne morale
    Birth date
    —
    Birth year
    —
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Siren
    323470427
    Denomination
    CROWE-BECOUZE
    Qualite
    Commissaire aux comptes titulaire
    Type dirigeant
    personne morale
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    BM&A
    First name
    —
    Last name
    BM&A
    Job title
    Commissaire aux comptes titulaire
    Normalized role
    dirigeant
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne morale
    Birth date
    —
    Birth year
    —
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Siren
    348461443
    Denomination
    BM&A
    Qualite
    Commissaire aux comptes titulaire
    Type dirigeant
    personne morale
    Sources liées
    • 1201228
  • Full name
    LIBYAN FOREIGN BANK
    First name
    —
    Last name
    LIBYAN FOREIGN BANK
    Job title
    Dirigeant
    Normalized role
    dirigeant
    Scope
    company
    Scope reference
    302590070
    Current position
    Oui
    Confidence
    0.96
    Validation status
    PENDING
    Classification
    official_executive
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Register
    RNE
    Person type
    personne morale
    Birth date
    —
    Birth year
    —
    Entreprise
    BANQUE BIA (BIA)
    Register updated at
    2026-09-22T10:57:59
    Raw
    Siren
    —
    Denomination
    LIBYAN FOREIGN BANK
    Qualite
    —
    Type dirigeant
    personne morale
    Sources liées
    • 1201228
Signaux
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    MUSTAFA BEN KHALIFA
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    directeur_general
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    HOSNI BENABBES
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    administrateur
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    HANI ALHMALI ALLAFI IBRAHIM
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    administrateur
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    MOHAMED MEGRAD
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    directeur_general
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    ASHRAF MUKHTAR SALEM MUSBAH
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    administrateur
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    EL HADI SOLTANI
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    administrateur
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    CROWE-BECOUZE
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    dirigeant
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    BM&A
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    dirigeant
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
  • Type
    OFFICIAL_REGISTER_EXECUTIVE
    Value
    LIBYAN FOREIGN BANK
    Score
    8
    Metadata
    Normalized role
    dirigeant
    Proof type
    official_register
    Provider
    recherche_entreprises_api
Sources
  • Url
    https://recherche-entreprises.api.gouv.fr/search?q=30259007000017&minimal=true&include=dirigeants%2Csiege%2Ccomplements
    Domain
    recherche-entreprises.api.gouv.fr
    Source type
    OFFICIAL_REGISTER_API
    Title
    Official executives - recherche-entreprises
    Retrieved at
    2026-09-24 19:18:13
    Content hash
    e0fa98057b4152cf7a83f371631ce63e37f260665413ffe0d4940e95c34e1f3a
    Extract
    MUSTAFA BEN KHALIFA - Directeur Général | HOSNI BENABBES - Administrateur | HANI ALHMALI ALLAFI IBRAHIM - Administrateur | MOHAMED MEGRAD - Directeur général délégué | ASHRAF MUKHTAR SALEM MUSBAH - Administrateur
    Reliability score
    0.96
    Status
    FETCHED
    Metadata
    Provider
    recherche_entreprises_api
    Proof type
    official_register
    Capture mode
    structured_api
    Register
    RNE
    Siren
    302590070
    Siret
    30259007000017
    Date mise a jour rne
    2026-09-22T10:57:59
    Sources liées
    • 1201228
    Id
    1201228
  • Url
    https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
    Domain
    annuaire-entreprises.data.gouv.fr
    Source type
    OFFICIAL_PUBLIC_VAT_PAGE
    Title
    Annuaire des Entreprises - numero de TVA intracommunautaire
    Retrieved at
    2026-09-24 19:18:13
    Content hash
    108d9eab1d2d6fa9bcade55d3a6b391383f9467e271eea31f4352324c76e024b
    Extract
    Controle du numero de TVA DGFIP: NOT_DISPLAYED
    Reliability score
    0.99
    Status
    FETCHED
    Metadata
    Provider
    annuaire_public
    Siren
    302590070
    Verification status
    NOT_DISPLAYED
    Dgfip updated at
    —
    Source url
    https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/302590070
    Resource url
    —
    Cache hit
    Non
    Error code
    —
    Sources liées
    • 1201229
    Id
    1201229
Qualité et traçabilité
Confiance globale
0
Identity confidence
—
Data confidence
0
Coverage score
0
Pipeline status
COMPLETED
Coverage status
OFFICIAL_ONLY
Business validation status
NOT_APPLICABLE
Contract validation status
PASSED
Ownership confidence
—
Revue manuelle requise
Non
Raisons de revue
Aucune donnée
État de la recherche
OFFICIAL_REFRESHED
Appels GPT
0
Input tokens
—
Output tokens
—
Coût estimé
—
Warnings
  • Official-only MEI run. No GPT or web search was executed.
  • Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending.
  • The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.
Workflow
official_only_v1
Stage count
0

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